党建视窗
按照省国资委党委巡察工作部署，2022年6月1日至7月15日，省国资委党委第四巡察组对岭南健康公司党委进行了巡察。2022年10月10日，巡察组向岭南健康公司党委反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改工作进展情况予以公布。
一、提高政治站位，把牢政治方向，从高从严从实推动巡察整改
岭南健康公司党委高度重视、完全认同和诚恳接受省国资委党委第四巡察组的反馈意见，把巡察整改作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动，牢牢扛起巡察整改主体责任，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚持刀刃向内，不折不扣落实巡察整改工作，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。
（一）统一思想认识，提高政治站位，增强落实巡察整改的行动自觉
一是沟通学习，部署推进。10月11日上午，公司党委迅速召开会议，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真学习《广东建工集团党委关于建立巡察整改“1+5+N”工作机制的实施办法（试行）》等规定，对公司巡察整改工作作了总体部署安排。主动向集团请示汇报，自觉接受上级监督指导。集团党委书记多次听取公司巡察整改汇报并提出指导意见，集团及时召开了岭南健康公司巡察整改工作推进会，指导完善措施、督促全面整改。李雪美副书记到公司调研，对党建、队伍建设问题整改和三项制度改革工作提出具体意见，吕宏斌副总经理调研指导经营发展和公司治理、风险管控问题整改工作，蔡向东书记对纪检问题整改及整改总体进度进行现场督导，各部门对口指导，保障了正确的整改方向和进度落实。
二是深入动员，提升认识。10月21日，公司党委召开巡察整改动员会，面向公司全体中层及以上干部进行动员部署，明确了各阶段工作任务、各级责任和工作要求，吹响了巡察整改工作冲锋号。11月13日，公司党委书记开展巡察整改集体谈话，点明班子成员、各单位、各部门存在的问题和不足，对落实整改提出具体要求；公司党委书记、副书记约谈了相关责任人，进一步提升各级领导干部整改责任意识。
三是巩固深化，增强自觉。12月6日，公司党委召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察整改落实，党委书记带头传达学习、带头推进落实，带领班子成员直面问题，开展严肃的批评和自我批评，不回避、不遮掩、不护短，严肃检视查摆、深刻剖析根源，进一步完善了整改措施。
（二）加强组织领导，高位统筹推动，确保巡察整改走深走实
一是完善组织，强化领导。巡察反馈会后第二天，公司党委研究成立了以党委书记为组长的整改工作领导小组，设立以副书记为主任的整改工作领导小组办公室，明确工作职责及要求。10月25日，成立党群人事、经营管理、质量安全三个分项整改工作组，进一步细化分工，明确奖惩。
二是明确分工，压实责任。10月21日，公司党委会审议通过《岭南健康公司党委落实省国资委党委巡察反馈意见整改方案》及台账，将巡察反馈的8方面23项问题细化分解为41个具体整改事项，逐项明确了原点问题、举一反三问题、责任部门、责任人、责任领导、整改时限、进度安排、整改要求。公司党委与班子成员、部室负责人、所属单位党总支书记签订了巡察整改工作责任状，进一步压实整改责任。
三是指导帮助，统筹推动。在抓好公司层面整改部署的同时，公司党委指导督导所属单位成立工作机构，建立整改方案和台账，推送学习材料，班子成员领学巡察反馈问题对应的规章制度，职能部门对口督导，推动上下同改，步调一致。
（三）健全工作机制，做好成效验收，确保巡察整改见底见效
一是完善机制，有序推进。公司党委提出“两个确保、四个具体”的整改要求，即按照“问题具体、措施具体、结果具体、责任落实具体”，对问题追根溯源，确保整改全面彻底，确保举一反三、杜绝再犯。建立周报、月报、例会制度，定期通报、汇报工作进展情况，协调、推进整改进度；实施动态管理，以12月10日为时间截点，倒排计划，明确每个5天的具体工作内容、完成程度、交付成果，以此进行验收考核。
二是严格把关，确保效果。公司党委认真履行主体责任，召开了6次领导小组会议和8次办公室会议，发布周报10期、月报2期，完成8个周期成果验收，做到每天有进展，每周有验收、有报告。截至2023年1月5日，岭南健康公司党委已全面完成整改，修订完善和出台主要的制度性文件25个；约谈19人次，注销分公司1间。
三是统筹兼顾，全面发力。公司各职能部门将巡察整改与日常工作有机结合、统筹推进，按照整改分工与年度重点工作安排制定整改措施，每周将整改情况经分管领导审核后向领导小组汇报，做到整改及时、有效、促进业务。以“医疗质量安全专项整治百日行动”“服务能力提升活动”为抓手，提升了所属医院的管理与服务水平，投诉纠纷下降约50%，年度完成核酸采样3150万人次、新冠疫苗接种21万人次；12月以来，全力以赴做好“保健康、防重症”工作，获得社会肯定与赞扬。圆满完成国企改革三年行动收官、三项制度改革、加强基层党建三年行动、“八个能力提升”、2022年重点工作等任务落实，企业发展基本面得到巩固提升。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
经认真梳理，公司党委将23个问题细化分解为41个具体整改事项。截至2023年1月5日，已完成整改事项33个，阶段完成事项2个，阶段性完成并需长期坚持的事项6个，未完成整改的事项0个。现将整改情况报告如下：
第一方面问题，做强做优做大国有企业的政治担当不足情况
（一）学习领会习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述精神不够深入
问题1：在持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走方面不够到位，理论学习学用结合不深，做强做大国有企业决心不足，落实上级决策部署不力。
一是加强学习，提高站位。2022年10月16日公司党委组织全体党员干部观看党的二十大开幕会，在10月21日、10月31日党委会上专题学习了党的二十大精神，重点学习习近平总书记在党的二十大报告中关于全面从严治党、国企改革发展和健康中国的重要讲话精神，10月31日召开党委理论中心组学习贯彻党的二十大精神，开展专题研讨，研究把握公司发展机遇，积极探索推动公司产业优化调整和改革发展的方向和措施。
二是提升能力，压实责任。11月13日召开巡察整改专题学习会和集体谈话，班子成员分工领学《省属企业严守防止国有资产流失红线的规定》《建工集团违规经营投资责任追究实施办法》《岭南健康公司投资监督管理办法》等巡察反馈问题对应的制度规定，提升了公司中层以上干部对投资经营、监督问责的认识；党委书记对公司中层以上干部提醒谈话，对抓细抓实巡察整改，推动公司改革发展提出具体要求。
三是交流研讨，谋划发展。为推进公司高质量发展各项工作，公司党委组织各单位、各部门开展专题研讨，反思体制机制改革创新试点未能如期完成的主要原因，分析国企改革三年行动及年度重点工作落实情况，全面深入查找公司在战略实施、能力提升、改革发展、现代企业制度建设等方面的问题，结合实际提出了针对性的思路和举措，对谋划明年重点工作、推进落实公司“十四五”发展规划提供可行的操作措施。
四是批评反思，凝心聚力。11月16日，公司党委会议审议通过《岭南健康公司党委2022年巡察整改专题民主生活会方案》，班子成员会前认真学习、深入开展谈心谈话，广泛征求意见建议47条（梳理归纳为八个方面11条），对照民主生活会主题及相关要求,撰写了班子和班子成员对照检查材料。12月6日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员针对巡察反馈意见查摆问题、深挖根源、制定措施，开展批评与互相批评，进一步提升了思想认识，明确了整改方向和措施，推动了整改工作走深走实。
问题2：2015年3月，岭南健康公司作为省国资委体制机制改革创新试点企业，制定了《广东水电岭南医疗健康投资有限公司开展体制机制改革创新试点工作方案》，但股份制改造、兼并收购、建立薪酬激励体系、发展康养产业等改革试点重点任务均未有效落地实施。
一是探索建立多样化的激励机制。从岭南健康公司现阶段实际情况，制订并印发《岭南健康公司所属企业专项激励管理暂行办法》，探索建立多样化的激励机制，强化内生动力，加快推动公司整体高质量快速发展。
二是健全薪酬激励机制。2021年印发了《广东岭南健康产业集团有限公司本部员工薪酬管理制度（试行）》和《广东岭南健康产业集团有限公司本部全员绩效考核制度》，实施全员绩效考核。今年11月份对公司本部绩效工资结构进行调整，加大了年度绩效工资基数和占比，进一步完善与业绩强挂钩的薪酬激励机制。已聘请专业机构对公司薪酬管理和绩效管理制度进行优化，基于岗位价值定薪，实施差异化薪酬，激活发展内驱动力。
三是推动医养结合项目落地。为加快探索养老产业合作模式，推动养老产业相关业务落地，构建了公司层面、所属医疗机构层面双向拓展的多渠道、多方式的业务拓展体系，并以省水电医院西院（托管的友德医康复医院）为试点，于2022年11月4日由省水电医院与深圳市万美生命科技有限公司签订了《友德医康复医院（广东省水电医院西院区）医养结合中心合作共建协议》, 实现了医养结合合作项目落地，目前正进行长者食堂以及部分场地适老化改造等。
四是构建专业化养老业务拓展与运营平台。优化养老产业运营平台，设立全资养老子公司，已完成可研和公司决策程序，并报上级集团。在现养老分公司模式运行基础上，进一步充实完善了养老分公司养老产业运营管理团队，立即启动养老相应业务落地，搭建岭南健康公司多平台、多渠道拓展养老业务新模式，推动养老分公司、下属医疗机构分别加快开展各自适宜的养老业务落地实施，促进形成齐头并进，百舸争流的新局面。
（二）防范化解经营管理风险措施不够
问题3：2020、2021年资产负债率超过重点监管线，且净利润连续两年亏损，公司资产状况及发展前景堪忧。
说明：2020年受新冠疫情影响，岭南健康公司出现较大亏损。而2021年受新冠疫情持续影响，岭南健康公司努力实现营业收入约78835.90万元，完成年度考核指标（73393万元）的107.42%，实现净利润312.19万元，成功扭亏为盈。
积极开展公司医疗服务板块业务的拓展，并打造互联网医院的新业务、新入口的业务平台；同时落实了各项成本管控措施，确保了节流增效；开展月度财务风险分析，建立债务风险预警机制，防范财务风险。
一是开源创效。公司积极谋划旗下医疗机构业务发展，省水电医院已于2022年8月底开设了南院区的综合外科，并于9月完成综合病区改造，截到2022年底南院区因新设综合内外科实现了约1000万元的增量业务收入；2022年10月18日完成线下品牌推广服务合作协议签订，并已启动常规的推广引流工作。
二是打造新业务平台。省水电医院已于2022年11月25日获得互联网医院牌照（医疗机构执业许可证第二名称），完成了新业务平台的建设;12月8日实现线上问诊，截至12月底注册人数约1万元，问诊人数约1100人次。
三是节流增效。已落实材料采购、人工成本、租赁设备、银行手续费等方面的成本具体措施约41项，节约成本支出约450万元，同时对未完成的项目分析原因，制定下一步的保障措施，并持续监督落实。
四是财务风险分析。已完成月度财务风险分析，并形成报告，公司财务风险处于可控状态。阶段完成，后续长期坚持。
问题4：水电医院医疗纠纷频发，不利于医院发展与品牌形象建设。
一是岭南健康公司下属医院已印发医疗质量安全专项整治百日行动工作方案并按方案落实医疗质量改进措施，坚持以问题为导向，实事求是查找问题，分析原因，做好整改；同时通过建章立制，规范流程，细化可操作措施，进一步规范医疗行为，打造院科两级医疗质量安全体系，落实医院、科室主体责任，保障医疗安全。
二是岭南健康公司下属医院已开展医疗质量安全核心制度要点专题培训、医疗科室核心制度学习，加强医护人员对医疗质量安全核心制度的理解，确保制度落细落实。
三是岭南健康公司下属省水电医院已完成依法执业、医患沟通培训，心肺复苏、气管插管、产科急症等培训；东莞三局医院已完成前五种病种诊疗指南的学习、落实动脉采血专项技能操作考核、抗菌药物合理使用、危重症早期识别、基于指南的心肺复苏、医师法、医患沟通、急诊科呼吸机使用和气管插管技能等培训，同时还对高风险科室妇产科进行精准培训，提升医护人员的技术水平及对急危重症、多发性创伤、产科急症等患者的救治能力。
四是岭南健康公司下属省水电医院每月进行医疗质量通报，监控三、四级手术占比情况及重点病种管理；东莞三局医院已印发《东莞三局医院关于加强手术安全管理的通知》，明确手术安全质量监控内容，每周进行监控，同时规范了临床科室前五种疾病的诊疗方式，加强病种管理和医疗安全。
五是岭南健康公司下属医院已开展投诉纠纷典型案例警示教育运动，召开医疗投诉纠纷典型案例分析整改会，针对医疗安全隐患及纠纷、重点案例进行分析研讨、反思，压实相关责任人具体责任，要求相关责任科室作系统性整改。
六是岭南健康公司下属省水电医院已印发《广东省水电医院投诉管理办法补充规定（2022年版）》，东莞三局医院已修订《东莞三局医院投诉管理制度》并印发执行，进一步完善投诉管理，建立医院院、科两级投诉管理机制。
七是2022年8月至12月两间医院合计发生纠纷5例，较去年同期（9例）减少44%，每万元收入纠纷数量占比0.02%，较去年同期（0.04%）同比下降50%。
（三）党建工作存在薄弱环节
问题5：岭南健康公司党委近三年未定期开展党风廉政建设形势分析研判。
一是11月20日召开公司2022年度党风廉政建设形势分析研判会议，公司本部各部门、所属各单位全面分析查找所属领域党风廉政建设存在问题及薄弱环节，并提出有针对性的意见建议。在研讨的基础上，形成公司2022年党风廉政建设工作总结，并经公司党委会审议通过，提升了对党风廉政风险掌握及防控工作水平。
二是公司所属东莞三局医院和省水电医院已按照要求完成每年两次研究党风廉政建设工作，分别于10月28日、11月7日召开党总支会议专题研究2022年党风廉政建设工作，分析研判本单位党风廉政建设形势，并形成工作报告。党风廉政建设工作意识、工作能力得到提升。
问题6：水电医院党总支议事决策未落实回避制度，在研究涉及领导亲属提拔任用、党总支委员追责问责时，相关人员未进行回避。
一是加强学习，强化意识。公司党委于11月13日开展巡察整改集体学习，班子成员分工领学了《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《岭南健康公司党委会议事规则》等相关制度关于回避规定的内容，公司本部全体中层干部、所属单位班子成员参加学习，通过学习提高了对回避制度的认识，提高各级领导班子成员执行回避制度的意识，促进今后工作的规范性。
二是完善制度，夯实管理。按照《广东建工集团系统党支部（党总支）委员会议事决策规则指引（试行）》，公司所属单位完成修订《党总支议事规则》，进一步明确“相关议题涉及本人或亲属以及存在其他需要回避情形的，有关总支委员和有关人员应当回避”等内容，制度依据更加明确、精确。
三是强化督查，提升成效。公司党群工作部会同人力资源部分别于11月21日、11月25日到公司所属东莞三局医院和省水电医院检查2022年党总支部执行回避制度情况。省水电医院党总支在2022年6月24日、8月25日两次党总支会议上对医院人事任免议题进行了审议，东莞三局医院党总支在2022年8月29日、10月28日两次党总支会议上对医院人事任免议题进行了审议。通过查看两个党总支会议记录、会议议题材料等，未发现违反回避制度情况。
四是约谈提醒，强调纪律。今年5月集团党委书记和纪委书记就回避制度执行不到位问题对公司党委书记进行了提醒谈话，公司党委副书记于11月13日对省水电医院党总支部书记进行约谈提醒，对回避制度执行不到位问题提出整改意见，要求举一反三查找相关问题，严格落实管党治党责任，确保今后规范执行，避免出现同类错误。
问题7：岭南健康公司党委会记录不认真，个别议题记录内容完全一致。
一是深化学习，严格把关。公司党群工作党支部于11月18日组织支部党员认真学习《广东岭南健康产业集团有限公司党委议事规则》中关于会议记录的要求，强化工作责任与领导责任。10月份以来党委会记录均经党群工作部负责人、分管领导及时审核。公司党委于11月8日对2022年以来党委会记录进行自查，2022年开展党委会13次，研究议题125个，未发现会议记录存在问题。
二是明确工作要求，强化规范意识。公司党委副书记于10月28日与现党委会记录负责人和党群工作部部长谈话，明确三点工作要求，通过谈话提升了相关人员对做好党委会记录工作重要性、严肃性的认识，增强了规范意识和责任心。
问题8：部分基层党组织议事决策范围不清，会议记录不规范。
一是公司所属单位党组织认真学习《广东建工集团系统党支部（党总支）委员会议事决策规则指引（试行）》，对照检查，结合单位实际修订完善了本单位党组织议事规则和集体研究把关事项清单，明确党组织会议记录工作规范、单位党政办主任和分管领导审核把关工作规定。省水电医院与东莞三局医院分别于9月28日、11月17日印发议事规则，于12月14日、11月25日印发研究决定事项清单和集体研究把关事项清单。
二是公司党群工作分别于11月21日、11月25日到东莞三局医院和省水电医院检查2022年各级党组织会议记录情况。经查，发现东莞三局医院会议记录存在问题4个，省水电医院会议记录存在问题5个，现场反馈问题，及时纠正会议记录不规范情况，并督导完成整改。
三是公司党委书记代表公司党委于11月13日对公司中层以上干部进行了集体谈话，要求加强对公司各级党组织会议记录的管理；11月14日与问题所在党组织负责人进行谈话，要求完善制度，强化管理，杜绝发生类似问题，并将整改情况纳入年度党建考核，确保整改到位。问题所在党组织已立行立改。
第二方面问题，“三重一大”事项决策程序不规范
（四）部分投资项目未履行决策程序
问题9：2014年，岭南健康公司合资成立和众医药公司，未经总经会审议决策。
完善了制度体系，建立了投资监督管理检查常态化工作机制、投资项目决策管理台账，开展了投资监督管理相关制度宣贯等，投资项目决策管理有了较好的保障，可很好的防范“投资项目未履行相应决策程序”的情形出现。
一是已整理并建立投资项目决策管理台账。
二是已于2022年11月18日印发《广东岭南健康产业集团有限公司三会审议事项清单（2022年修订）》。
三是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯。
四是已于2022年11月7日印发《关于进一步加强常态化投资监督管理检查相关工作的通知》，建立常态化工作机制。
五是集团公司就该事项于2019年1月已对当时岭南健康公司负责人林龙云同志进行了党内严重警告、行政记大过处分。
问题10：2016年，岭南健康公司变更凤凰城院区合同主体时，未按党委会决议提交董事会审议。
完善了制度体系，建立了投资监督管理检查常态化工作机制、投资项目决策管理台账，开展了投资监督管理相关制度宣贯等，投资项目决策管理有了较好的保障，可很好的防范“投资项目未履行相应决策程序”的情形出现。
一是已整理并建立投资项目决策管理台账。
二是已于2022年11月18日印发《广东岭南健康产业集团有限公司三会审议事项清单（2022年修订）》。
三是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯。
四是已于2022年11月7日印发《关于进一步加强常态化投资监督管理检查相关工作的通知》，建立常态化工作机制。
五是集团公司就该事项于2019年1月已对当时岭南健康公司负责人林龙云同志进行了党内严重警告、行政记大过处分。
（五）存在违规决策投资项目情况
问题11：2014年，岭南健康公司出资510万元合资成立和众医药公司，合作方资产负债率连续三年超过85%，企业经营稳定性较差，不符合水电集团《投资监督管理办法》规定。
建立了对股权投资合作方的财务状况、资信情况、重大诉讼等进行符合性评估的工作机制，开展了投资监督管理办法制度宣贯等，提高投资管理人员的业务能力，可有效防范出现“股权合作方不符合制度规定”的情形。
一是已于2022年11月18日印发《关于加强对参与股权投资的合作方符合性评估相关工作的通知》，制订了对股权投资合作方的财务状况、资信情况、重大诉讼等进行符合性评估的表单，建立了相应的工作机制。
二是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯，强化制度学习，提升业务能力。
问题12：2015年12月，岭南健康公司违反投资决策程序，未开展可行性研究及立项，未经集团公司和省国资委审批，擅自签订凤凰城项目租赁合同。该项目直至2018年8月才补充完善立项及报批手续。
通过制度宣贯、集中学习、集体谈话等方式，进一步提升了现有中层干部的业务能力及规范意识，经一步强化了各级领导班子的规范决策意识与能力。
一是集团公司就该事项于2019年1月已对当时岭南健康公司负责人林龙云同志进行了党内严重警告、行政记大过处分。
二是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯，强化制度学习，提升业务能力。
三是公司领导班子、本部中层干部及所属企业领导班子于2022年11月13日开展了集中学习（省属企业严守防止国有资产流失红线的规定、建工集团违规经营投资责任追究实施办法、岭南健康公司投资监督管理办法、建工集团投资项目后评价管理办法等）。
四是2022年11月13日，公司党委书记对公司及所属单位班子成员、本部全体中层干部集体谈话，就相关事项进行提醒。
（六）班子配备不符合法人治理要求
问题13：2019年至今，岭南健康公司党委书记、董事长、总经理由一人担任，其同时兼任水电医院执行董事、院长、党总支组织委员，决策层与执行层未能有效分离，上下级企业权责边界不清晰。
一是集团党委已完成公司总经理人选的推荐、考察、公示，待省委组织部备案通过后任职，公司党委书记、董事长将不再兼任总经理，实现决策层和执行层分离。
二是正在物色水电医院院长人选。鉴于医院前期防疫任务较重和公司领导班子（总经理）调整，暂未确定合适的院长人选，待公司总经理任职后加快推进选配水电医院院长，力争最快最短时间内彻底解决上下级兼任问题。
三是公司经理层和所属企业经理层均实施任期制和契约化管理，制定了经理层岗位说明书，公司和所属企业经理层均签订了聘任协议书和年度、任期经营业绩责任书，明确了上下级企业经理层的职权边界。
问题14：2020年至今，岭南健康公司党委副书记、纪委书记、工会主席由一人担任，其同时兼任东莞三局医院院长、党总支书记，党委全面监督、纪委专责监督、业务部门职能监督难以落实到位。
一是正在物色东莞三局医院院长人选。鉴于医院前期防疫任务较重和公司领导班子（总经理）调整，暂未确定合适的院长人选，待公司总经理任职后加快推进选配东莞三局医院院长，力争最快最短时间内彻底解决上下级兼任问题。
二是已对公司领导班子和中层管理人员兼职情况排查，没有违反兼职规定的情况。
三是成立了党风廉政建设和反腐败工作协调小组，建立了部门间协调监督机制，各部门制定了2023年审计、专项检查的计划安排18项，进一步细化了监督工作。通过各业务的考核检查，对报批或报备“三重一大”事项严格把关，督导党委会和总办公决策执行等，强化监督职责履行。
第三方面问题，违规拨付资金
（七）违规拨付资金
问题15：2017年5月，国侨医健公司二股东国佳后勤公司提出将350万元注册资金转回的申请，既未经公司集体决策，又未经股东会同意，也未取得岭南健康公司原董事长批示，即由经办人填写付款审批单、国侨医健公司原董事长一人签字后，将注册资金转出，既违反公司财务管理规定，又涉嫌违法抽逃注册资金。
一是完善了财务管理制度，强化了管控。已修订并印发了《广东岭南健康产业集团有限公司财务管理制度（2022年修订）》，增加了“对参股公司的管控职责和对派出至参股公司财务人员的责任，对重大资金支付报告作出明确要求”等相关内容。
二是开展了专项检查，强化对下属单位资金支付管理。截至2022年11月27日已完成控股和参股公司专项检查，未发现存在违规支付资金情况。已督导国侨医健公司完成大额资金管理办法的拟订工作。
三是开展集体谈话，强化意识。11月13日，公司党委书记对公司及所属单位班子成员、本部全体中层干部集体谈话，就相关事项进行提醒，提出整改要求，相关人员已按要求落实整改措施。
第四方面问题，招标管理存在漏洞
（八）医用耗材采购不规范
问题16：水电医院医用耗材绝大部分采用询价方式采购，首次签订合同到期后，未履行决策程序及供应商重新遴选工作，对单价等核心条款未作调整直接续签采购合同，且普遍存在连续续签4-5年的情况。
通过制度建设的完善，明确了招标、竞争性谈判、询价等各类采购方式的选择及适用情形，也明确了医用耗材采购的方式与流程等，提升了采购工作规则的操作性、指引性；同时也完善了药品采购、管理等相关制度。另外，清查了省水电医院2022年底即将到期的医用耗材、中药饮片合同，积极对接完成了竞争性谈判采购文件的编制及采购相关工作，7个采购项目已由第三方代理机构发布采购成交通知书。确保不发生“无决策程序无重新遴选即直接续签合同”的情形。
一是完善相关制度建设，强化操作指引。2022年12月6日完成《广东省水电医院有限公司采购管理暂行办法》《广东省水电医院医用耗材管理办法（修订）》的印发，2022年12月9日完成采购管理暂行办法的制度宣贯工作。同时东莞三局医院也于2022年12月7日修订完善了《东莞三局医院招标采购管理办法》《东莞三局医院医用耗材管理办法（修订）》。
二是开展清查、履行采购相关程序，杜绝直接续签行为。清查了省水电医院2022年底即将到期的医用耗材、中药饮片合同，积极对接完成了竞争性谈判采购文件的编制及采购相关工作，7个采购项目已由第三方代理机构发布采购成交通知书。
三是开展集体谈话，强化意识。2022年11月13日，公司党委书记对公司及所属单位班子成员、本部全体中层干部集体谈话，就相关事项进行提醒，提出整改要求。
（九）应公开招标而未公开招标
问题17：水电医院采购凤凰城院区保安及保洁物业管理服务，招标限价达1809万元，金额较大，采用邀请招标方式依据理由不充分，易引发廉洁风险。
通过修改完善采购管理相应制度，明确招标、竞争性谈判、询价、单一来源、内部采购等各类采购方式的选择及适用情形，强化操作指引，确保采购方式的选择合规合理。同时及时开展制度宣贯与学习。
一是完善制度建设。2022年11月18日已印发《广东岭南健康产业集团有限公司采购管理暂行办法》；2022年12月6日完成《广东省水电医院有限公司采购管理暂行办法》的印发。
二是强化制度宣贯与学习。2022年11月22日完成岭南健康公司采购管理暂行办法的宣贯；2022年12月9日完成省水电医院采购管理管理暂行办法的宣贯。
（十）内部管理机制不健全
问题18：水电医院医学装备管理科、药剂科分别负责医疗设备、医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放等工作，其过程缺乏职能监督和权力制衡。另外，水电医院未建立医用耗材供应商筛选机制和供应商库，而是由申请科室推荐不少于3家企业，存在管理漏洞。
根据行业相关政策规定，修订完善省水电医院医学装备、医用耗材等相应制度，在各相关环节进一步补充职能监督与权力制衡，并在制度中明确了医用耗材供应商遴选工作机制；另外，梳理建立了供应商库。
一是2022年11月25日已印发《广东省水电医院医学装备管理制度汇编》（水电医院〔2022〕73号）；2022年12月6日已印发《广东省水电医院有限公司采购管理暂行办法》（水电医院〔2022〕84号）、《广东省水电医院医用耗材管理办法（2022年修订）》（水电医院〔2022〕87号）等（涉及药品、医用耗材类相关制度完善修订并印发5个）。
二是2022年12月6日已印发《广东省水电医院有限公司供应商管理办法（试行）》（水电医院〔2022〕86号），12月7日印发《东莞三局医院供应商管理制度》。
三是指导省水电医院、东莞三局医院整理建立了药品耗材供应商库。
第五方面问题，制度机制不健全，存在内控管理风险
（十一）制度体系不完善
问题19：岭南健康公司《招标管理办法》规定，除必须招标的项目外，其他可视情况选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价谈判等方式，但对具体招标方式的选取、采购程序及职责权限等内容未明确，存在较大的随意性。
重新修订了采购管理办法，对招标、竞争性谈判、询价、单一来源、内部采购等各类采购方式选择的情形、具体操作流程、对应审批程序等做了明确规定，采购制度已较为完善，指导性、操作性强。
一是2022年11月18日已印发《广东岭南健康产业集团有限公司采购管理暂行办法》。
二是2022年11月22日完成采购管理暂行办法的宣贯。
问题20：水电医院未制定招标采购相关制度，主要参照岭南健康公司相关制度执行，虽然制定了《关于修订医药耗材管理制度的通知》《关于进一步加强医用耗材采购使用管理的规定》，但相关内容含糊、程序混乱，缺乏可操作性。
省水电医院采购管理制度已完整、完善，对采购活动有了很好的操作指导；医用耗材管理制度已修改完善，符合行业及医院实际，内容完善、清晰，各类程序规范、操作性强，强化了医用耗材的采购与管理等。
一是2022年12月6日已印发《广东省水电医院有限公司采购管理暂行办法》（水电医院〔2022〕84号）。
二是2022年12月6日已印发《广东省水电医院医用耗材管理办法（2022年修订）》（水电医院〔2022〕87号）。
问题21：国侨医健公司也未制定“三重一大”、投资管理、合同管理及大额资金审批等办法。
已完成大额资金管理办法、“三重一大”制度、投资管理办法、合同管理办法的拟订。
（十二）合同管理不规范
问题22：水电医院凤凰城院区项目租赁合同会签及签署时间与董事会决议时间倒置，且未对期限届满时资产处置和续租条件作出明确约定，易引发法律纠纷造成投资损失。
通过合同风险防范专题培训、合同管理办法及合同审查实施细则的制度宣贯，提升合同管理人员的风险防控意识以及业务能力；同时采用常年法律顾问参与经济合同审查的方式，提高合同的合规性，强化合同的风险防控。另外，凤凰城院区租赁合同及补充协议对租期届满时资产处置和续租条件已有明确约定。
一是2022年11月22日已完成合同风险防范专题培训、合同管理办法及合同审查实施细则的制度宣贯。
二是已完成对2022年经济合同审查情况的排查，公司本部及省水电医院2022年常年法律顾问审查100%；东莞三局医院2022年7月整改，7月至今常年法律顾问审查100%。
问题23：岭南健康公司合同管理未将业务请示、审批文件、决策文件一并归档。
完善了岭南健康公司合同相应资料管理，并建立常态化合同检查工作机制，促进合同管理工作提升。
一是已完成对2021年以前岭南健康公司合同台账及资料归档的梳理（包括涉及的请示文件、审批文件、决策文件等），纸质版、电子版已齐备。
二是已于2022年11月23日印发《关于进一步加强公司合同管理常态化检查相关工作的通知》。
问题24：水电医院2020年1月至2022年5月共280份医疗耗材合同台账未填报金额。
完善了合同管理台账对单价合同登记金额信息等的梳理，同时建立了常态化合同检查工作机制，促进合同管理工作提升。
一是已于2022年10月31日印发《关于进一步加强公司合同管理台账相关工作的通知》，并完成了公司及所属两家医院的合同管理台账梳理。
二是已于2022年11月23日印发《关于进一步加强公司合同管理常态化检查相关工作的通知》。
（十三）修订制度不及时
问题25：2021年底才制订法律事务管理和投资监督管理相关制度，且存在员工对制度标准认识不足、外聘法律顾问遴选程序与内部控制手册不一致等情况；财务管理制度与投资监督管理制度在投资监督职责上存在冲突。
一是梳理现行管理制度，进一步修订完善风险内控相关手册、财务管理制度等，消除了制度之间存在冲突等的情况，整改期间合计新增制度16项，修订制度6项，进一步提高经营管理水平、强化自我完善能力，为实现经营目标提供坚强保障。
二是做好制度宣贯，已开展投资制度宣贯、企业合同风险防范专题培训等，加深员工对制度的理解，确保制度落地执行。
第六方面问题，投资项目管理不规范
（十四）投资项目审批监管不严格
问题26：2015年，岭南健康公司出资400万元成立国侨医健公司，超过其2014年所有者权益的5%，未按规定上报水电集团审批，只向水电集团进行备案。国侨医健公司设立岭南基金管理公司未经水电集团批准。
完善了制度体系，建立了投资项目决策管理台账，开展了投资监督管理相关制度宣贯等，投资项目决策审批管理有了一定的保障。
一是已整理、建立投资项目决策管理台账。
二是已于2022年11月18日印发《广东岭南健康产业集团有限公司三会审议事项清单（2022年修订）》。
三是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯。
问题27：岭南健康公司作为国侨医健公司控股股东，在公司章程设置上无实际控制权，未有效履行控股股东管理权。
已就国侨医健公司的保留进行了分析，通过公司章程增加党组织内容、公司委派人员的履职规定及事项报告工作机制，提升国有股东对国侨医健公司的管控。
一是对国侨医健公司的历史沿革，发展状况，目标策略，保留原因进行了分析。
二是已提出在公司章程中增加党组织相关内容，提升国有股东的管控权，并完成对公司章程的修订。同时制定并印发了《广东岭南健康产业集团有限公司参股公司委派人员的管理规定（试行）》（粤岭健〔2023〕9号），通过委派人员的履职与事项报告等方式，强化提升国有股东对国侨医健公司的管控。
问题28：岭南健康公司部分重大项目投资未纳入年度投资计划，其向水电医院增资5000万元未纳入建工集团项目库。
梳理了2022年投资项目入库台账，开展投资监督管理办法及后评价制度的宣贯学习，强化年度投资计划管理与投资项目入库管理。
一是已完成2022年投资项目入库台账；同时经自查2022年不存在重大项目投资未纳入年度投资计划。
二是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯。
（十五）项目成本控制及概算执行不到位
问题29：水电医院凤凰城院区项目装修改造工程超出概算3658.20万元；建设期租金概算超出概算832.32万元。“医疗信息系统”项目概算1400万元，实际只发生55万元。上述超概金额利用“基本预备费”“铺底流动资金”“医疗信息系统”及其他不同用途概算进行弥补，未落实省国资委复函“有效控制建设成本”的意见。
对省水电医院凤凰城院区项目概算执行情况进行了分析，建立了工程建设项目投资概算控制的工作机制，强化了对重大工程投资项目概算及分项概算的控制。
一是已整理省水电医院凤凰城院区项目概算执行情况分析说明。
二是已于2022年11月22日完成投资监督管理办法及后评价制度的宣贯。
三是已于2022年11月29日印发了《关于加强工程建设项目投资概算控制相关工作规定的通知》，建立了对工程建设项目投资概算及分项概算控制的工作机制。
四是已于2022年11月13日，公司党委书记对公司及所属单位班子成员、本部全体中层干部集体谈话，就相关事项进行提醒。
（十六）未开展项目后评价和投资项目年度分析工作
问题30：多年来，岭南健康公司只对《购买电子胃肠镜及全自动软镜清洗机》项目实施后评价工作，其他投资及采购项目均未开展后评价和项目年度分析工作。
开展了投资监督管理办法及后评价制度宣贯学习，根据制度规定完成了相应项目的后评价工作，提升了公司对投资项目后评价管理的工作。
一是向公司本部、水电医院、三局医院相关管理人员宣贯了投资监督管理办法及后评价制度。进一步加强公司及所属单位投资监督管理工作的规范化。
二是岭南健康公司对符合投资项目后评价条件的项目进行了梳理，累计有6个项目符合投后评价的条件。项目清单明确后，岭南健康公司立即聘请会计师事务所，对1个股权投资项目广东岭南和众医药投资有限公司及其全资子公司广州健祥药业有限公司，以及水电医院5个设备投资项目开展了投后评价，并出具了投后评价报告。经过规范、科学、系统的项目后评价，将项目所达到的实际效果与项目可行性研究、决策确定的目标及内容进行对比分析，找出差距和原因，总结经验教训，提出对策建议，以改善投资决策和项目管理。
（十七）部分项目经营未达预期
问题31：自2013年以来，岭南健康公司对外股权投资项目共6个，大部分项目经营未达预期效果。如：和众医药公司股东东粤科伦未按《合作协议》约定提供医药批发等业务资源，仅依靠水电医院提供部分药房配送业务支撑，与可研预测的财务效益差距较大，2014至2017年连续四年实际营收仅为可研的10%；2015年，国侨医健公司原计划成立基金管理公司并发起健康产业投资基金，但上述组织架构并未搭建，未实际开展任何经营活动；2016年，与广东粤大投资有限公司等合资的唯泰健康管理公司因经营不善已于2020年底关闭注销。
完成对公司股权投资项目分析；梳理并注销暂不需要的广东互联网医疗分公司；对合资公司委派董监高人员进行优化调整；制订公司参股公司委派人员管理规定，建立事项报告工作机制，人员管理与考核规则；组织开展委派董监高人员的专项培训，通过整改强化了对合资公司的管理以及经营与发展的促进。
一是已完成了岭南健康公司股权投资项目情况分析报告。
二是已于2022年12月5日完成公司广东互联网医疗分公司的注销工作。
三是已梳理现运营合资公司的现状及发展思路等；已梳理股权投资公司委派董监高情况，研究优化调整方案，并完成公司相应决策。
四是制定并印发《广东岭南健康产业集团有限公司委派参股公司人员管理规定（试行）》，通过委派人员的履职、事项报告、考核等加强对参股公司的管理，更好的推动参股公司的发展。
五是已于2022年12月9日邀请连越律所开展了一次董监高履职相关及公司治理相关的培训，提升委派人员的综合能力，加强对合资公司发展的促进。
第七方面问题，人才队伍建设存在短板
（十八）人才流失严重
问题32：经统计，岭南健康公司2020年入职研究生、本科生共21人，现已离职13人。
一是已对离职人员情况进行分析，结合实际制定整改措施。
二是把好人才入口关。已完善了应聘人员的职业测试和心理测试题库。按岗位设题，确保应聘人员具备岗位所需职业素质，从源头上提高岗位匹配度；对每位应聘人员进行DISC性格测试和心理测试，确保人才具有健康心理素质。
三是健全人才培养机制。印发《广东岭南健康产业集团有限公司人才培养管理办法》《广东岭南健康产业集团有限公司本部员工岗位轮换、基层实践及挂职锻炼管理办法》，坚持“内部培养为主、外部培养为辅”，建立人才培养体系，为人才培育提供制度支撑和保障。印发《广东岭南健康产业集团有限公司员工职业发展通道管理暂行办法》，为员工职业通道转换和晋升提供制度依据，拓展员工职业发展空间。
四是优化薪酬激励机制。已聘请专业机构对公司薪酬管理和绩效管理制度进行优化，对标市场水平合理确定薪酬水平，基于岗位价值定薪，开展全员绩效考核，实施差异化薪酬。
五是持续落实职工福利规定，按照规定发放职工福利，缴纳企业年金及补充医疗保险等，使职工共享企业发展成果，增强职工的归属感、幸福感、获得感。今年以来，为职工缴纳企业年金61.93万元，购买补充医疗保险支出48.13万元。
六是规范离职管理，建立预警机制。印发《广东岭南健康产业集团有限公司员工离职管理制度》，明确了对离职员工的面谈要求和人才流失预警措施。
问题33：水电医院2014年至2022年高级职称以上和中层副职以上人员离职43人次，其中高级职称人员36人次，核心人才、高学历人才流失占比较高，严重影响企业发展和正常运营。
一是水电医院已对2014年至2022年高级职称以上和中层副职以上离职人员情况进行分析，分类分析了离职类型和原因。
二是印发了《广东省水电医院门诊管理绩效激励方案（试行）修订》《广东省水电医院绩效工资分配方案（试行）》。完善了绩效分配制度。
三是督导水电医院持续落实职工福利制度，使员工共享企业发展成果，增强职工的归属感、幸福感、获得感。水电医院修订了《广东省水电医院职工工作住房管理制度》，按政策解决好入职员工入户、临时住房问题，加强职工关怀。已开通入户渠道，按政策要求解决好职员工入户问题。按照规定发放职工福利，缴纳企业年金及补充医疗保险等，今年以来，水电医院共为职工缴纳企业年金618.22万元，购买补充医疗保险支出145.21万元。
四是印发了《广东省水电医院有限公司招聘管理制度（修订）》《广东省水电医院有限公司博士和博士后引进工作方案 》和《广东省水电医院有限公司人才引进管理制度（试行）》，完善了人才引进机制。
五是印发了《广东省水电医院有限公司培训管理办法（试行）》《广东省水电医院有限公司专业技术人员外出进修学习管理规定（试行）》，明确人员进修期间的薪酬福利待遇等，为人才培养提供保障，强化人才培养力度。
六是印发了《广东省水电医院员工职业发展规划管理办法（试行）》，明确了员工职业生涯规划系统、发展通道、员工开发措施，帮助员工做好职业生涯规划，鼓励员工专精所长，结合实际设立9个职系，为员工提供可持续的多通道职业发展路径。
（十九）人才管理机制与市场不匹配
问题34：导致人才流失严重的主要原因是岭南健康公司人才管理机制不具备市场竞争力，无论是薪酬体系、考核分配，还是职务晋升等与同行业相比均有较大差距。
一是优化薪酬激励机制。已聘请专业机构对公司薪酬管理和绩效管理制度进行优化，对标市场水平合理确定薪酬水平，基于岗位价值定薪，实施差异化薪酬。
二是健全人才培养机制。印发了《广东岭南健康产业集团有限公司人才培养管理办法》《广东岭南健康产业集团有限公司本部员工岗位轮换、基层实践及挂职锻炼管理办法》，建立人才培养体系，为人才培育提供制度支撑和保障，促进员工培养成长，为公司发展提供人才保障。
三是建立员工职业发展制度。制定《广东岭南健康产业集团有限公司员工职业发展通道管理暂行办法》，为员工职业通道转换和晋升提供制度依据，拓展员工职业发展空间。
（二十）人才储备不足且结构不合理
问题35：精通综合医疗产业链、医疗健康产业投资领域等复合型管理人员较少；康养和产业拓展运营人才不足，业务拓展缓慢，运营不及预期。
一是加大复合型管理人才的引进力度。与所属企业上下联动，充分利用各单位招聘平台，拓展招聘渠道，利用4家猎头公司招聘优秀管理人才和产业拓展运营人才。目前本部已开通4个招聘平台、三局医院有3个招聘平台、水电医院有3个招聘平台。2022年6月以来引进副高级职称以上专业人才5人。
二是搭建养老分公司管理团队，公司副总经理兼任养老分公司负责人，逐步强化养老产业人才队伍建设。
三是健全人才培育和引进保障机制。印发《广东岭南健康产业集团有限公司人才培养管理办法》《广东岭南健康产业集团有限公司引进高层次人才管理暂行办法》，为培养和引进人才提供制度支撑；印发《广东岭南健康产业集团有限公司工资总额预算管理暂行办法》，明确市场化机制聘用的管理人才和专业技术人才工资可单列申报，为实施“一人一策”引进高层次人才提供保障。
四是水电医院印发了《广东省水电医院有限公司博士和博士后引进工作方案》和《广东省水电医院有限公司人才引进管理制度（试行）》，完善了人才引进的保障机制。
第八方面问题，纪委落实监督责任乏力
（二十一）监督执纪宽松软
问题36：岭南健康公司虽设立纪委，但没有纪检部门和专职纪检人员，所属子公司仅配设纪检委员，亦无专职纪检人员，监督力量薄弱，监督责任难以落实到位。
一是明确纪检工作人员及其职责，公司本部按照《广东省建筑工程集团有限公司党委推进纪检监察体制改革的实施方案》要求、结合公司实际配置兼职纪检工作人员1名，纪检工作职责由党群工作部门承担，人员及其工作职责经公司纪委书记审定，工作内容及责任更加明确。
二是公司所属单位按照集团规定和工作需要分别配置兼职纪检人员1名，人员名单及岗位职责经所属单位党总支书记审定。
三是探索建立党风廉政特邀监督员机制，于11月16日印发《岭南健康公司党风廉政特邀监督员工作管理办法》，并开展党风廉政特邀监督员选聘工作，经公司纪委研究，聘任了十二名同志为党风廉政特邀监督员，并颁发聘书，充分发挥各单位、各部门党员及群众在公司党风廉政建设中的作用，提升监督合力。
四是于11月16日成立公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组，整合内部监督力量，在日常各类督导、检查、审计过程中，协调相关部门相互支持配合，形成监督合力，全面落实监督责任，探索建立大监督机制。
问题37：水电医院对违规违纪人员追责问责，仅依据内部管理规定处置，未严格按照党纪政务规定处理。
一是公司党委于11月13日开展巡察整改集体学习，班子成员分工领学了《集团纪委综合监督组与被监督企业纪委权责清单》《建工集团违规经营投资责任追究实施办法》《建工集团纪检监察机构处理信访举报实施办法》，本部全体中层干部、所属单位班子成员参加学习，全面提升了追责问责规范意识。
二是公司所属省水电医院和东莞三局医院分别于11月14日、11月9日开展巡察整改集体学习，各单位中层以上干部和各党支部书记集中学习了党纪法规和《集团纪委综合监督组与被监督企业纪委权责清单》等制度规定，提升规范意识，提高贯彻执行能力。
三是加强制度建设，于11月16日制定《关于规范开展追责问责的指导意见》，指导所属单位制定了相对系统的追责问责工作流程，进一步规范公司及所属单位相关责任追究工作，形成职责明确、流程清晰、规范有序的工作机制。
四是完成梳理省水电医院追责问责事项，形成广东省水电医院员工问责台账，2018年至今发生追责事项33项，已于11月7日将材料移交至集团纪委综合监督二组分析处置。
五是公司党委副书记于11月13日与省水电医院分管领导、相关职能部室负责人进行约谈提醒，要求各责任部门认真对照存在问题，逐一抓好整改提升，提高政治站位，增强执纪问责意识，加强医院党风廉政建设和医德医风建设，营造风清气正的政治生态、干事创业的良好氛围。
（二十二）开展日常监督不充分
问题38：岭南健康公司纪委聚焦关键少数、重点领域、重点项目监督检查频次不够、针对性不强，未充分履行监督职能，与集团综合监督组未形成监督合力。
一是公司党委书记于11月14日与公司纪委书记开展谈话，要求公司纪委更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦关键少数、重点领域、重点项目开展监督检查，不断健全治理体系，提升治理能力；公司纪委书记于11月21日与公司重点领域负责人开展集体谈话，要求加强业务培训与专业学习、持续抓好制度建设和运用、用好监督力量，不断深化对纪检工作的认识，切实履行全面从严治党主体责任。
二是与综合监督组充分沟通协调，于11月16日印发《关于健全岭南健康公司党委与综合监督二组协调机制的工作方案》，推动“两个责任”同向发力。
三是公司纪委牵头各部门制定2023年开展审计、专项检查的计划安排18项，纪委牵头并积极协同各部门开展日常监督检查和重点项目监督检查，要求发现纪律和作风问题及时报纪委处置，发挥大监督力量。于11月4日与集团纪委综合监督二组到到省水电医院调研疫情防控及安全生产工作情况，并督导检查疫情防控及发热门诊建设工作。今后将充分发挥党风廉政建设和反腐败工作协调小组和特邀监督员作用，聚焦药品设备采购、医务人员收受红包回扣、疫情防控等重点领域、重点项目常态化开展监督检查。
（二十三）信访举报及问题线索处置不规范
问题39：水电医院处置问题线索时，自行成立专门小组对信访举报问题进行处置，未按规定及时向上级有关部门报告。（党群工作部）
一是省水电医院于11月14日开展巡察整改集体学习，单位中层以上干部和各党支部书记集中学习了党纪法规和《广东省建筑工程集团有限公司纪检监察机构处理信访举报实施办法（试行）》，提升规范意识，提高贯彻执行能力。
二是建立信访举报台账，梳理水电医院信访举报线索处置情况，每月初上报信访台账至纪检纪委综合监督二组。目前，公司信访举报事项共7项，已结案5项，2项已进入司法诉讼的法治化处理途径，暂无矛盾冲突风险。公司纪委书记于11月13日与水电医院对处置不规范的相关责任人进行约谈，要求认真对照存在问题，逐一抓好整改提升，提高政治站位，增强执纪问责意识，加强医院党风廉政建设和医德医风建设，营造风清气正的政治生态、干事创业的良好氛围。水电医院党总支书记对纪检委员、人事分管副院长、医务科主任进行提醒谈话，提高了认识。
问题40：东莞三局医院违规将实名举报线索作为党总支会议题集体进行研究讨论。
一是东莞三局医院于11月9日开展巡察整改集体学习，学习《广东省建筑工程集团有限公司纪检监察机构处理信访举报实施办法（试行）》等制度，班子成员、纪检、人事等工作人员参加学习，提升了对信访举报事项处置工作的认识。
二是公司党委书记于11月14日与东莞三局医院党总支书记开展约谈，要求全面做好信访举报问题的整改，督导指导相关部门健全工作机制，提升工作能力。
三是于11月2日将东莞三局医院实名举报相关材料移交监督二组研究处理。
问题41：岭南健康公司纪委并未建立信访举报相关制度，对所属企业线索处置不当未及时进行纠偏，也未加强业务指导。
一是公司党委于11月13日开展巡察整改集体学习，班子成员分工领学了《广东省建筑工程集团有限公司纪检监察机构处理信访举报实施办法（试行）》，本部全体中层干部、所属单位班子成员参加学习，信访举报工作规范意识得到提升。于11月16日印发《岭南健康公司信访工作管理办法》《关于规范公司信访举报管理的通知》，全面规范企业信访和线索处置工作。
二是通过制度规定所属单位纪检监察类信访举报事项报公司纪委交集团纪委综合监督组处置，各单位不得自行处置；一般信访事项报公司纪委备案，建立了信访事项工作台账，定期跟踪进展情况，并于每月初上报信访台账至集团纪委综合监督二组，定期分析，及时沟通交流，指导督导所属企业按照制度法规和公司规定规范处置信访举报线索。所属医院7月份在集团纪委综合监督二组指导下处置员工醉驾问题，10月份向集团纪委综合监督二组移交了收费员违规退费问题线索。
三、聚焦固本强基，持续巩固拓展巡察整改成果
岭南健康公司党委将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实省国资委巡察组要求，公司党委将持续巩固深化整改成果，切实做好巡察整改“后半篇文章”，更加有力地推动岭南健康公司高质量快速发展。
一是提高政治站位，推动全面从严治党向纵深发展。岭进一步强化思想武装，提升管党治党主责主业意识，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，持续强化党建引领作用，完善党的领导融入公司治理的体制机制，着力推动落实新一轮基层党组织建设三年行动计划，坚持压实“两个责任”严肃正风肃纪，落实并不断完善大监督工作机制，提升高质量党建引领高质量发展水平。
二是持续深化整改，巩固提升整改成效。坚持整改工作不松劲、不减压，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固成果，防止反弹；对需要巩固深化的，严格按照既定的整改措施和目标要求，持续跟踪，确保在规定期限内落实到位，取得实效；对需要长期坚持抓好落实的，要加强跟踪和督办，坚持目标不变、尺度不松，全力推进持续整改。
三是完善制度机制，提升规范化管理水平。继续坚持“当下改”和“长久立”相结合，抓好制度宣贯和执行评估，深挖问题根源，完善制度体系，堵塞管理漏洞，构建长效机制，从根本上提升公司规范化管理水平，为公司高质量快速发展提供更加坚实的制度保障。
欢迎广大党员群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话020-61775212；
邮政信箱：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电商务中心21楼2105室党群工作部，邮政编码511340；
电子邮箱lnjkdq2022@163.com。
中共广东岭南健康产业集团有限公司委员会
2023年1月5日
